Konekte, transfere, peye, fè komès
Zantray Transfert se yon konpayi ki endepandan devan lalwa, filial BHZK, ki te kreye pou devlope yon rezo entènasyonal pou transfè, peman, chanj lajan ak komès. Premye koridò a se Etazini ↔ Ayiti; rès rezo a ap louvri koridò pa koridò, toutotan otorizasyon yo ak patnè yo vin reyini.
Yon filial, pa yon siksisal
Zantray Transfert gen pwòp kontabilite pa l, gouvènans pa l, kontra pa l, anplwaye pa l ak obligasyon regleman pa l. BHZK se konpayi manman an ak aksyonè ki gen kontwòl la; BACCA-BANK, nan Kanperen, se yon patnè bankè ak enstitisyonèl separe.
Separasyon sa a se pa yon fòmalite: se li ki fè konfòmite a klè epi ki pèmèt nou swiv lajan kliyan yo. Lajan BHZK se pa lajan Zantray Transfert, epi lajan kliyan yo pa pou youn ni pou lòt.
Yon enfrastrikti, pa yon gichè
Vizyon an se vin yon enfrastrikti entènasyonal ki konekte moun, antrepriz, asosyasyon, enstitisyon ak patnè komèsyal atravè sèvis transfè, peman ak komès entènasyonal.
- Konekte
- Transfere
- Peye
- Chanje
- Fè komès
- Devlope
Sekirite ak konfòmite
Konfòmite se yon pati fondamantal konpayi an, nou panse l anvan aktivite a kòmanse — nou pa ajoute l apre.
KYC ak siveyans
Idantifikasyon lè kliyan an antre, idantifikasyon benefisyè yo, siveyans tranzaksyon yo, kontwòl sanksyon ak jesyon alèt yo.
Kontwòl rezo ajan yo
Chwazi, fòme, kontwole ak sipèvize ajan yo. Pou yon MSB ki dwe enskri, FinCEN mande yon lis ajan ak enfòmasyon ki nesesè yo.
Otorizasyon anvan aktivite
Nan Etazini, voye lajan entènasyonal mande yon lisans Money Transmitter nan Florid, epi yon money transmitter se anjeneral yon MSB ki anba règ FinCEN ak BSA. Chak aktivite ki gen regleman louvri sèlman apre nou jwenn otorizasyon ki aplikab yo.
Li paj konfòmite ak lisans lanRezo a, rejyon pa rejyon
Amerik di Nò, Karayib, Amerik di Sid, Ewòp, Afrik ak Azi: sis rejyon, k ap louvri piti piti selon sa regleman yo pèmèt ak patnè ki disponib yo. Rezo a fèt ak ajans pa nou, ajan endepandan, patnè bankè ak korespondan, ak operatè peman.
Wè rezo entènasyonal laÒgàn yo anvan non yo
Konpozisyon final ògàn yo fikse nan estati yo ak nan dokiman gouvènans yo. Men estrikti nou vize a deja la.
Konsèy administrasyon
Defini estrateji, apwouve bidjè, sipèvize direksyon an, apwouve gwo envestisman, kontwole risk epi sipèvize konfòmite.
Direksyon jeneral
Jesyon chak jou, egzekisyon estrateji a, pèsonèl, relasyon ak patnè, devlopman komèsyal ak sipèvizyon operasyonèl — avèk sipò nèf direksyon.
Kijan konpayi an te fèt
Zantray Transfert se yon kreyasyon BHZK, ki fèt atravè Pwogram ak Pwojè li. Premye dokiman fondatè a fikse non an, nati antrepriz la, objè sosyal la ak relasyon ak BHZK ak BACCA-BANK.
Yon dezyèm dokiman òganize pwopriyete, kapital ak gouvènans: patisipasyon kontwòl BHZK, kapital ki fikse apre bidjè konplè a, separasyon lajan, kont separe, komite espesyalize ak desizyon ki rezève pou konpayi manman an.
Devlopman an swiv dis faz, depi konsepsyon rive nan ekspansyon an Azi, pase pa koridò pilòt Etazini – Ayiti a. Okenn faz pa yon angajman sou dat: chak faz louvri lè sa ki anvan an fin reyalize.
Wè plan devlopman an dis fazAntre nan rezo a
Ajan yo pase nan pwosedi seleksyon, idantifikasyon, fòmasyon, kontwòl ak siveyans pwogram konfòmite a prevwa.
Ajan ak ajans
Pwen sèvis nou jere dirèkteman oswa ajan endepandan jere, ki fòme epi ki kontwole.
Vin yon ajanBank ak korespondan
Kont règleman, peman benefisyè yo ak operasyon korespondans nan koridò ki louvri yo.
Kontakte nouAntrepriz ak asosyasyon
Peman founisè, salè ak resèt, ak resi elektwonik ak rapwochman kont.
Wè sèvis yoEnpòtasyon–Ekspòtasyon
Founisè, achtè ak lojistik, ki konptabilize apa de operasyon transfè yo.
Wè depatman an