Le commerce, comptabilisé à part
Zantray Transfert peut créer un Département Import–Export et Commerce International. Les opérations de transfert financier et les opérations commerciales de marchandises font l’objet d’une comptabilité et d’un contrôle distincts.
Deux flux, deux métiers
Services commerciaux associés
- commerce international
- intermédiation commerciale
- représentation de fournisseurs et partenaires
- distribution de produits
- mise en relation commerciale internationale
- services de facturation et de règlement autorisés
- documentation commerciale
- logistique
Pourquoi la séparation compte
Un flux de marchandises et un flux de fonds n’obéissent pas aux mêmes règles. Les tenir dans des comptes et des contrôles distincts est ce qui permet à la conformité financière de rester lisible, et à l’activité commerciale d’être auditée pour ce qu’elle est.
Chaque opération d’importation ou d’exportation suit la documentation commerciale requise par les pays concernés.
La conception institutionnelle de Zantray Transfert ne constitue ni une licence de Money Transmitter, ni un enregistrement FinCEN, ni une licence bancaire, ni une autorisation d’exercer dans un pays étranger.
Chaque activité réglementée — transfert de fonds, paiement, change — est ouverte uniquement après obtention des autorisations applicables, et chaque pays fait l’objet d’une analyse juridique indépendante.